证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-056

江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

二、 分章节列示制度主要内容：

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果为：

同意5票；反对0票；弃权0票。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称“公司”）的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制度的规定，按照一定的程序和方法，对公司及其下属企业（下属企业包括公司的控股子公司、分公司、具有重大影响的参股公司）的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2025年8月20日