南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制审计报告

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8, 12and23, Block A,UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Cit, Hangzhou Tel0571-88879999Fax0571-88879000

www.zhcpa.cn

您可使用手机'扫一扫'或进入

内部控制审计报告

中汇会审[2026]1689号

南京联迪信息系统股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公司)2025年12月1 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联迪 信息公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,联迪信息公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building, No.8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel0571-88879999Fax0571-88879000

www.zhcpa.cn

第1页共2页

(此页无正文,为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)《南京联迪信息系统股份 有限公司2025年度内部控制审计报告》之签字盖章页)

中汇会计师事 (特殊普通合伙)

体

中国·杭州

中国注会计.原陈艳

中国选会计你.青眼

秦聪

报告日期:2026年3月20日

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors5-8,12and23, Block A,UDC Times Building. No.8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou TeL0571-88879999Fax.0571-88879000

www.zhcpa.cn

第2页共2页

本 出资

成1

贰紫

敬

省 江

年02 200

厦60室

机关 记

主要经场所

副

(1/1)

分..高账

管 理

日 肥

场

累

统社社 9

营业执照

特 型 类

称 名

务会合伙人 经营范围

证:

应当向财

说明

应

路

省 1 期 191

2024年

租出出.

会

中人

发证机关:

凭证. 2. 3.

执业证书 会

大厦0室 杭州上

特殊营伙

高群

陈: 名

首席合伙: 主任会师 经营场:

执业证编: 批执业文: 组织形:

批业日

1E

Faa 郎绝

期

1982-06-13

福

证: 年度检验登记

会计

320100010028 20k7 1 生

I 年验验

T 2 黑 年度检验会记

G

新

男

名

X

期

富事务所精务

秦聪(330000140171)

您已通过2020年年检

江苏省注册会计师协会

号

批注