证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-076
南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年9月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈荣明先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数54,142,462股，占公司有表决权股份总数的68.56%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数10,727,440股，占公司有表决权股份总数的13.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度利润分
配预案〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股
数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(3) 审议通过《独立董事工作细则》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(4) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(5) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(6) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(7) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(8) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(9) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0%。
(10) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(11) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(12) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(13) 审议通过《累积投票实施细则》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(14) 审议通过《网络投票实施细则》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(15) 审议通过《信息披露管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(16) 审议通过《投资者关系管理制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(17) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(18) 审议通过《内部审计制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(19) 审议通过《内部控制制度》
同意股数54,142,462股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案〉的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3.11 | 《利润分配管理制度》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：贾仟仞、张桂敏
（三）结论性意见
程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 周吉 | 监事/监事会主席 | 离任 | 2025年9月8日 | 2025年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 巢丽娟 | 监事/职工代表监事 | 离任 | 2025年9月8日 | 2025年第一次临时股东会 | 审议通过 |
| 高云 | 监事 | 离任 | 2025年9月8日 | 2025年第一次临时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、《南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
南京联迪信息系统股份有限公司
董事会2025年9月8日