证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-094

成都瑞奇智造科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数52,932,085股，占公司有表决权股份总数的34.25%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数1,191,325股，占公司有表决权股份总数的0.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.回避表决情况

公司其他高级管理人员列席会议。本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。本议案不涉及回避表决情况。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本

次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(10)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(11) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(12) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(13) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(14) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(15) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数52,867,797股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数64,288股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及回避表决情况。议案序号

三、人员变动议案生效情况

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王俊钦、邓静

（三）结论性意见

五、备查文件

法、有效。

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》

（二）《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会2025年9月15日