深圳市美之高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月21日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于取消监事会、变更注册资本并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-076）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《废止<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美之高科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

监事会2025年8月27日