厦门路桥信息股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月27 日

2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街370 号18 楼公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:林秀总

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10 人,持有表决权的股份总数 58,703,966 股,占公司有表决权股份总数的76.50%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数 2,720,000 股,占公司有表决权股份总数的3.54%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8 人,出席5 人,董事陈永川、程国卿、王飞飞因工作原因 缺席;

2.公司董事会秘书(董事长暂代)出席会议;

3.公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案表决结果:

同意股数58,703,966 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股 数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:福建天衡联合律师事务所

(二)律师姓名:林博怀、赖璟嫄

(三)结论性意见

厦门路桥信息股份有限公司2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符 合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人 和出席会议人员的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《厦门路桥信息股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议》

(二) 《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司2026 年第 一次临时股东会之法律意见书》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2026 年3 月3 日