证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-151

厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

厦门路桥信息股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”)董事、高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事（含独立董事）和高级管理人员的选择标准和选择程序，对董事（含独立董事）、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2025年12月31日