厦门路桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月24日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号18楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林秀总

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数58,703,966股，占公司有表决权股份总数的76.50%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,720,000股，占公司有表决权股份总数的3.54%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席5人，董事陈永川、蔡志滨、汤晓冬、程国卿因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

上述议案属于特别表决议案，同意股数58,703,966股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

公司在任高级管理人员3人，列席2人，黄育苹女士因工作原因缺席。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司累积投票实施细则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,703,966股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,703,966股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

（二）律师姓名：林博怀、赖璟嫄

（三）结论性意见

四、备查文件

厦门路桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

（一）《厦门路桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

（二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2025年11月26日