证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-127

厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制订本管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度适用于下列人员：

（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2025年11月7日