无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月27日

2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周延先生

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事董瀚林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-096）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整2022年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已完成2024年度权益分派实施，董事会根据公司《2022年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定及2022年第六次临时股东大会的授权，对2022年股权激励计划的股票期权的首次及预留的数量和行权价格、限制性股票的首次及预留的数量和回购价格进行调整。

公司2022年股权激励计划中首次及预留授予股票期权的行权价格由3.297元/份调整为2.241元/份；首次及预留授予限制性股票的回购价格由3.297元/股调整为2.241元/股；调整后的股票期权首次授予数量为4,813,200份、预留授予数量为1,106,000份；调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票数量为6,862,170股、调整后尚未解除限售的预留授予的限制性股票数量为777,000股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整2022年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；

（三）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会2025年8月28日