证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-054

无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》（尚需股东会审议）之子议案5.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议批准。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

董事会秘书分别做出时，该兼任董事和董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第五章 董事会决议的执行和反馈第三十七条 董事会会议审核同意相关议案后仍需提交股东会审议的，须提交股东会批准后方能组织实施。第三十八条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议,检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第六章 附则第三十九条 本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本议事规则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第四十条 本议事规则所称“以上”、“以内”都含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第四十一条 本议事规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定并负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会2025年7月11日