证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-073

江西宁新新材料股份有限公司

独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月27日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第五十条 本制度由公司董事会负责解释。本制度的修改，由董事会提出修改方案，提请股东会审议批准。

第五十一条 本制度自股东会审议通过后生效实施。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会2025年8月28日