证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-081

江西宁新新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人

及其他关联方资金占用专项制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月27日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

处罚。第十九条 公司或所属控股子公司违反本制度而发生的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。

第五章 附则第二十条 本制度的制定和修改由公司董事会负责，报经公司股东会审议通过后生效实施。第二十一条 本制度如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触的，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。第二十二条 本制度所称“以上”都含本数；“超过”不含本数。第二十三条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。第二十四条 本制度由股东会授权董事会负责解释。

江西宁新新材料股份有限公司

董事会2025年8月28日