证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-105

河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谷红军

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数78,800,000股，占公司有表决权股份总数的69.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的7.09%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<河北瑞星燃气设备股份有限公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3.公司其他高级管理人员列席会议。

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（三）《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对

(10) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数78,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对

2. 回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：王雪莲 张曹栋

（三）结论性意见

四、备查文件

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会2025年9月25日