证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-081

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会秘书工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北瑞星燃气设备股份有限公司于2025年9月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》之子议案3.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

河北瑞星燃气设备股份有限公司于2025年9月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》之子议案3.4《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步明确河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河北瑞星燃气设备股份有限公司

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董事会2025年9月9日