证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-007

福建省铁拓机械股份有限公司关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子

公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

出资的比例为9.09%。基于合资公司的股权结构及管理层安排，合资公司将被纳入公司合并报表范围，系公司控股子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

公司本次与米德创投、王悦彤共同投资拓值智控构成关联交易。自然人王悦彤女士为公司实际控制人、董事长王希仁女儿。公司本次通过全资子公司米德资本联合公司员工团队共同投资设立米德创投，并与米德创投、王悦彤共同投资拓值智控，主要基于对相关关联方存在多年合作和信赖基础，能够彰显公司对新领域发展的信心。同时，上市公司与关联方共同出资投资，且关联方不享有任何特殊权利，项目投资风险由各方共同承担，有利于上市公司分散风险，形成风险共担、收益共享的机制，且关联方的资金来源亦为其自有或自筹资金，不会影响公司的独立性。

（四）决策与审议程序

2025年12月31日，公司召开第二届董事会战略与ESG管理委员会第二次会议及第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易》的议案。

2026年01月06日，公司召开第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易》的议案，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王希仁先生回避表决。

本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门及相关部门办理工商登记等手续。新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拓值智控拟从事的主营业务为数控机床及其核心零部件的研发、生产及销售。近年来，我国陆续出台多项产业政策支持和鼓励高端数控机床产业的发展，使得数控机床产业在技术创新、产品升级和市场拓展等方面迎来有利发展机遇。

公司本次通过投资设立拓值智控，将依托上市公司成熟管理体系与合作伙伴的技术和市场保障，实现高精密五轴数控机床的产业化生产，聚焦复杂结构件、精密零部件加工，以及半导体领域的高精密工装、核心部件制造需求，以多轴联动、复合加工的产品特性适配各类应用场景，加速高端数控机床国产化的进程。

本次投资项目的顺利实施，有利于公司进一步拓展业务领域，提升业绩规模，为公司培育新的盈利增长点。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建米德资本有限公司

注册地址：福建省泉州市洛江区河市镇蛟南村潘厝92号福建省铁拓机械股份有限公司办公楼一楼102室办公室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2025年9月24日

法定代表人：高岱乐

实际控制人：福建省铁拓机械股份有限公司主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本：10,000,000元实缴资本：0.00元关联关系：泉州米德资本有限公司的法定代表人、董事、总经理为公司董事、总经理高岱乐先生。财务状况：

该企业成立于2025年9月24日。暂无相关财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：泉州市汇智智能装备有限公司注册地址：福建省泉州市洛江区万虹大道111-4号4幢厂房1企业类型：有限公司成立日期：2025年12月1日法定代表人：林庚申实际控制人：黄建文主营业务：一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业互联网数据服务；工业设计服务；机械设备销售；数控机床销售；金属切削机床制造；新材料技术研发；金属加工机械制造;智能控制系统集成；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本：2,000,000元实缴资本：0.00元

财务状况：

泉州市汇智智能装备有限公司成立于2025年12月01日，暂无相关财务数据。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王悦彤住所：福建省泉州市丰泽区福田路118号东霞新村11幢目前的职业和职务：泉州信息工程学院科技创新中心行政人员关联关系：王悦彤女士与公司实际控制人、董事长王希仁为父女关系。信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：华煜住所：甘肃省永登县兰州新区中川镇方家坡村4社435号目前的职业和职务：铁拓机械国际部业务员信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘奇住所：西安市未央区浐灞二路2008号3栋1单元30层3号目前的职业和职务：铁拓机械营销中心总监信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：陈红红住所：福建省惠安县崇武镇靖江村光明路34号目前的职业和职务：铁拓机械证券事务代表信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：曾灿锋住所：福建省厦门市湖里区枋湖东二里5号905室目前的职业和职务：铁拓机械财务中心副总监信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：沈财来住所：福建省漳州市诏安县白洋乡塘西村塘西171号目前的职业和职务：铁拓机械生产运营中心总监信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：王远航住所：西安市高陵县鹿苑镇北街村一组目前的职业和职务：铁拓机械技术中心副总监信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：范鸿渊住所：福建省永安市五洲第一城12号6-301目前的职业和职务：铁拓机械行政管理中心总监信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的1基本情况

名称：泉州米德创投企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）注册地址：福建省铁拓机械股份有限公司办公楼一楼

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上信息以工商登记机关最终核定的基本信息为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（单位：万元）

（二）投资标的2基本情况

名称：福建拓值智控有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）

注册地址：福建省泉州市洛江区河市镇蛟南村潘厝92号

经营范围：一般项目：金属成形机床制造；金属成形机床销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业互联网数据服务；工业设计服务；机械设备销售；数控机床销售；金属切削机床制造；新材料技术研发；金属加工机械制造;智能控制系统集成；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子产品销售；电力电子元器件制造；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) （以上信息以工商登记机关最终核定的基本信息为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

（三）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、定价情况

上述共同投资是经公司及公司关联方协商一致的结果，双方按照出资方式及金额确定股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

五、对外投资协议的主要内容

②公司设财务负责人一名，由甲方推荐，董事会聘任。

③公司的核心技术人员及部门负责人由总经理或甲方推荐，公司聘任并报董事会备案。

④公司技术研发投入、核心技术人员任免等与乙方职责相关的事项时，需乙方委派董事书面同意方可通过。

（4）监事：公司设监事一名，由丙方委派。

六、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全控股子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控，积极防范与应对经营风险和管理风险，确保本次投资的安全，促进新设子公司健康稳定发展，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资有利于公司的长期发展和战略布局，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

七、保荐机构意见

八、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议决议》

（三）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会战略与ESG管理委员会第二次会议决议》

（四）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》

（五）《中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易的核查意见》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会2026年1月6日