福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月24日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王希仁

6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

份有限公司2025年第三季度报告》，展现了公司2025年第三季度经营情况。具体详见具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

（二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会2025年10月30日