无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱光达先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案无需回避表决。具体内容详见公司于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-102）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-102）。关联董事朱全海、朱光达回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

1.议案内容：

关联董事朱全海、朱光达回避表决。

具体内容详见公司于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于2025年11月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-100）。本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年11月14日