证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-100

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司子公司管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理控制，确保子公司规范、高效、有序地运作，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级子、孙公司。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年11月14日