证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-102
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关于新增2025年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年5月22日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年5月22日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。
关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金额 | 调整后预计发生金额 | 上年实际发生金额 | 调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向无锡昊日塑业科技有限公司采购塑料件、接受加工服务等1300万元。向无锡宇正木业有限公司采购木制托盘250万元。向无锡慧尔科技有限公司采购材料1600万元。 | 15,500,000.00 | 8,052,681.98 | 16,000,000.00 | 31,500,000.00 | 12,981,739.50 | 公司决定成立全资子公司，管理公司部分采购业务。 |
| 出售产 |
| 品、商品、提供劳务 | |||||||
| 委托关联人销售产品、商品 | |||||||
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | - | ||||||
| 其他 | 1、租赁厂房450万2、关联方向公司提供贷款担保7000万3、会员费4万4、海达集装箱厂提供餐饮服务250万 | 77,040,000.00 | 34,819,300.00 | 0 | 77,040,000.00 | 58,027,522.94 | |
| 合计 | - | 92,540,000.00 | 42,871,981.98 | 16,000,000.00 | 108,540,000.00 | 71,009,262.44 |
注：上表中“累计已发生金额”为截至2025年10月31日的数据，未经审计。
（二） 关联方基本情况
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
关联关系：无锡慧尔科技有限公司为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司设立的全资子公司。
无锡慧尔科技有限公司为拟设立的新公司，截至公告披露日尚未设立、相关业务尚未开展。
2025年11月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事朱光达先生、朱全海先生因关联关系回避表决。
2025年11月13日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2025年11月13日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》,审议表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票,关联董事朱全海先生因关联关系回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
2025年11月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事朱光达先生、朱全海先生因关联关系回避表决。
2025年11月13日，公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2025年11月13日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》,审议表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票,关联董事朱全海先生因关联关系回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。
公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
（二） 定价公允性
公司进行上述日常关联交易时，日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。上述新增的关联交易价格按照市场方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在损害公司及股东合法利益的情形。在新增的2025年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在新增的2025年日常性关联交易的范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。上述新增关联交易是公司日常性交易，为公司正常经营业务所产生，具有必要性。上述预计新增关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
六、 备查文件
上述新增关联交易是公司日常性交易，为公司正常经营业务所产生，具有必要性。上述预计新增关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营和财务状况造成不利影响，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；
（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》。
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会2025年11月14日