海达尔(920699)_公司公告_海达尔：2025年第一次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔公告编号：2025-089

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱光达先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的72.3283%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

4.公司高管张海文列席会议。

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。本议案无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(4) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(5) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(8) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(9) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(10) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(11) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(12) 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》

(13) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

(14) 审议通过《关于制定<网络投票制度>的议案》

2. 回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案无需回避表决。议案序号

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于修订<利润分配管理制度>	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶嘉雯、姚璐

（三）结论性意见

的议案

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年8月26日

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