证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-067

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.08：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为了保证无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年8月5日