证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-066

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司对外投资管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产依照本制度第三条

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年8月5日