证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-059

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年8月5日