中裕科技(920694)_公司公告_中裕科技：2025年第三次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：871694 证券简称：中裕科技公告编号：2025-105

中裕软管科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄裕中

6.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数98,324,278股，占公司有表决权股份总数的74.4382%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数98,324,278股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于废止<中裕软管科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数98,324,278股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股

东会有表决权股份总数的0.00%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

(4) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

(6) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

(8) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

(9) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

(10) 审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》

(11) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

(12) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制

度>》

(13) 审议通过《修订<累积投票实施细则>》

(14) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

(15) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数98,324,278股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.07	《修订<利润分配管理制度>》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：苏小兵、郑蕾

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
申华	监事	离任	2025年8月6日	2025年第三次临时股东会	审议通过
刁莉	监事	离任	2025年8月6日	2025年第三次临时股东会	审议通过
钱月芬	监事	离任	2025年8月6日	2025年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《2025年第三次临时股东会会议决议》

（二）《北京市盈科（苏州）律师事务所关于中裕软管科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》

中裕软管科技股份有限公司

董事会2025年8月7日

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