证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-102
中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年7月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄裕中
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。具体内容详见本公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）和《中裕软管科技股份有限公司章程》（公告编号：
2025-072）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-091）；
2.20：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-092）；
2.21：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-093）；
2.22：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-094）；
2.23：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-095）；
2.24：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：
2025-096）；
2.25：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-097）；
2.26：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-098）；
2.27：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-099）；
2.28：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：
2025-100）；
2.29：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《中裕软管科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-101）；
2.30：制定《市值管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、
2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.13、2.14、2.15需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。
（三）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：
2025年第三次临时股东会的召开时间定于2025年8月6日。议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2025-103）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
中裕软管科技股份有限公司
董事会2025年7月22日