证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-076

中裕软管科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年7月21日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.04：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第八章 附则第三十条 公司投资的有关资料按档案管理要求归集、存档。第三十一条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第三十二条 本制度中，所称“以上”含本数；“超过”不含本数。当本制度前后条款同一事项本数出现同时包含或者同时不包含的，视为在前的条款包含本数，在后的条款不含本数。第三十三条 本制度由董事会负责解释。第三十四条 本制度经股东会审议通过后生效并实施。

中裕软管科技股份有限公司

董事会2025年7月22日