证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-044

山东数字人科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月3日

2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐以发

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数53,690,016股，占公司有表决权股份总数的50.564%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,400股，占公司有表决权股份总数的0.005%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

（五）审议通过《关于公司2025年年度权益分派》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案表决结果：

同意股数9,399,979股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬》议案

1.议案表决结果：

同意股数2,084,779股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

王清平、张娜回避表决。

（九）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《董事会关于2024年度财务报表和内部控制审计报告非标准审

计意见涉及事项影响已消除的专项说明》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案表决结果：

同意股数53,690,016股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所

（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

（一）山东数字人科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

山东数字人科技股份有限公司

董事会2026年4月8日