证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-065

山东数字人科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十二条公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。

第二十三条公司财务部应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。

第二十四条公司应认真执行各项融资、使用、归还资金的工作程序，严格履行各类合同条款，维护投资者的各项权益。

第五章 重大事项报告及信息披露

第二十五条公司的对外投融资活动，应严格按照法律法规、全国股转公司的相关规定以及《公司章程》的规定履行信息披露的义务。

第二十六条公司相关部门应配合公司做好对外投资及融资的信息披露工作。

第二十七条对外投资及融资事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。

第六章 附则

第二十八条本制度未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定执行。

第二十九条本制度的有关条款与《公司法》等法律、行政法规或者《公司章程》的规定相冲突的，按法律、行政法规或者《公司章程》的规定执行，必要时修订本制度。

第三十条本制度所称“以下”含本数；“超过”不含本数。

第三十一条本制度经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

山东数字人科技股份有限公司

董事会2025年9月26日