证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-071

山东数字人科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

牌地适用的有关信息披露的法律、行政法规和规范性文件的规定执行。第七十条如相关监管部门颁布新的法规、准则及相关业务规则与本制度条款内容产生差异，则参照新的法规、准则及相关业务规则执行，必要时修订本制度。本制度的任何修订应经公司董事会审议通过，并及时向北京证券交易所报备并披露。第七十一条本制度适用范围为公司及其控股子公司等。第七十二条本制度所称“内”、“以上”均含本数；“超过”不含本数。第七十三条本制度经公司董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。第七十四条本制度由公司董事会负责解释。

山东数字人科技股份有限公司

董事会2025年9月26日