证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2025-086

山东数字人科技股份有限公司控股子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第七章监督审计第三十一条公司定期或不定期对控股子公司进行内部审计。第三十二条公司内审部门负责执行对控股子公司的内部审计工作，内容包括但不限于：国家有关法律、法规等的执行情况；公司的各项管理制度的执行情况；内控制度建设和执行情况；经营业绩、经营管理、财务收支情况；高层管理人员的任期经济责任及其他专项审计。第三十三条控股子公司在接到内部审计通知后，应当做好相关准备工作。控股子公司董事长或执行董事、总经理、各相关部门人员必须全力配合公司的内部审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。第三十四条公司的内部审计意见书和内部审计决定送达控股子公司后，控股子公司应当认真整改、执行。

第八章考核与奖罚第三十五条控股子公司可根据公司薪酬管理制度的有关规定，结合自身实际情况制订绩效考核制度，报公司备案。第三十六条因违反国家法律、法规、政策，导致控股子公司受到相关监管部门处罚的，公司应根据相关规定对控股子公司直接责任人及相关董事监事、高级管理人员给予相应的处分、处罚。

第九章附则第三十七条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、政策、规章和《公司章程》及规章制度的规定执行。第三十八条本制度由公司董事会拟定并负责修订，经公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

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董事会2025年9月26日