证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-009

无锡方盛换热器股份有限公司商品套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2026 年 1 月 15 日第四届董事会第十五次会议审议通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第九章 保密制度第三十五条 公司期货期权业务相关人员应遵守公司的保密制度。第三十六条 公司期货期权业务相关人员未经允许不得泄露公司的套期保值信息方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货期权交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任。

第十章 附则第三十七条 公司期货期权业务涉及的部门和人员，应严格按本制度规定执行，并自觉接受公司内审部或公司外聘的审计机构的审计。第三十八条 本制度由公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会2026年1月19日