证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-086

威海市天罡仪表股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路576号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事傅昱程先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事长、总经理付涛先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事傅昱程先生主持。

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数45,616,211股，占公司有表决权股份总数的74.7807%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数146,440股，占公司有表决权股份总数的0.2401%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事付涛因公务出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

4.公司高级管理人员均列席会议。

无。

（二）审议通过《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议

案》

1.议案表决结果：

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无。无。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数45,469,771股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6790%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数145,540股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3191%。

2.回避表决情况

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数45,616,211股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数45,469,771股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6790%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数145,540股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3191%。

(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

同意股数45,616,211股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数45,615,311股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9980%；反对股数900股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所律师

（二）律师姓名：王蕊、冉令帅

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。姓名

五、备查文件

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年9月15日