证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-045
威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长付涛先生
6.会议列席人员：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-048）。无。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
无。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：
2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-049）。
2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。
2.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-051）。
2.04《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》,具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、
2.08、2.09、2.10、2.11、2.12、2.15、2.19、2.28、2.29、2.30、2.31需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
无。
根据公司经营发展及审计业务需要，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
根据公司经营发展及审计业务需要，经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《威海市天罡仪表股份有限公司拟变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。无。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
无。
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任李晓志先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-084）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任李晓志先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-084）。无。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
无。
具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-047）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-047）。无。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
威海市天罡仪表股份有限公司
董事会2025年8月26日