证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-064

威海市天罡仪表股份有限公司董事会秘书工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.16：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.16：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会秘书的工作，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日