证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-055

威海市天罡仪表股份有限公司利润分配管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.07：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了完善威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日