证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-052

威海市天罡仪表股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制

度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.04：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度

第一章 总则

第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定或者要求

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日