证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-056

威海市天罡仪表股份有限公司募集资金管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.08：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

募集资金管理制度第一章 总则第一条 为进一步加强威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日