证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-069

威海市天罡仪表股份有限公司董事会提名委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.21：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.21：《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本制度。

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日