证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-060

威海市天罡仪表股份有限公司对外投资管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为，控制投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日