证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-065

威海市天罡仪表股份有限公司总经理工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

威海市天罡仪表股份有限公司

总经理工作细则第一章 总则

第一条 为进一步提高威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本细则（以下简称“本细则”）。

第二条 公司设总经理一名，可根据需要设副总经理若干，均由董事会聘任

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会2025年8月26日