南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月9 日以书面或电邮方式发

5.会议主持人:董事长张欣戎先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于出售上海贸垂科技有限公司部分股权的议案》

1.议案内容:

公司拟将上海贸垂科技有限公司20%股权对外转让。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《出 售资产的公告》(公告编号:2026-004)。

2.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月14 日