证券代码：920627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-098

广东力王新能源股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

注

：截至2025年11月23日公司与关联方实际发生不含税金额，未经审计。

（二） 关联方基本情况

信用情况：非失信被执行人

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

公司全体独立董事于2025年12月1日召开第四届董事会独立董事专门会议第十次会议，对《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2026年度日常性关联交易的议案》发表了独立意见，公司全体独立董事均同意上述议案，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，全体独立董事同意提交公司董事会审议。

公司于2025年12月1日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，会议审议通过了《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联委员李维海回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于预计公司与关联方深圳市中金岭南科技有限公司2026年度日常性关联交易的议案》，关联董事李维海、王红旗回避表决，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。

公司保荐机构东莞证券股份有限公司对于本次关联交易事项无异议，并出具了《东莞证券股份有限公司关于广东力王新能源股份有限公司预计2026年日常性关联交易事项的核查意见》。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

此次关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联交易方遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交易受到影响。

（二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为公司预计2026年度日常性关联交易，由公司经营管理层根据经营与业务开展的需要，签署和执行相关协议或提供有效的单据进行交易。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司经营业务发展正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 保荐机构意见

经核查，东莞证券股份有限公司认为：力王股份本次新增2026年预计日常性关联交易事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，关联董事已回避表决，相关事项尚需提交股东会审议。审议决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程规定。公司本次新增2026年预计关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。上述预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对于力王股份本次新增2026年预计日常性关联交易事项无异议。

七、 备查文件

(三)《广东力王新能源股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

（四）《东莞证券股份有限公司关于广东力王新能源股份有限公司预计2026年日常性关联交易事项的核查意见》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会2025年12月9日