证券代码：831627 证券简称：力王股份 公告编号：2025-083

广东力王新能源股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

广东力王新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

议案表决结果：同意股份数60,497,400股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股份数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股份数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司行为的自然人、法人或其他组织。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不因为同受国家控股而具有关联关系。

（四）中小股东，是指除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东。

第二百二十七条 董事会可依照章程的规定，制定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

第二百二十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

第二百二十九条 本章程所称“以上”、“以内”，都含本数；“以下”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第二百三十条 本章程由公司董事会负责解释。

第二百三十一条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。

第二百三十二条 本章程由公司董事会负责制定，经公司股东会审议通过之日起生效并施行。

广东力王新能源股份有限公司

董事会2025年9月15日