华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘景郁先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共12人，持有表决权的股份总数50,789,060股，占公司有表决权股份总数的62.8616%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50,789,060股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3.公司聘请的律师和高管列席会议。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50,789,060股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案为关联交易议案，但出席本次会议的股东不存在该关联交易的关联方，故未回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案为关联交易议案，但出席本次会议的股东不存在该关联交易的关联方，故未回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：王宇坤、秦行

（三）结论性意见

担保暨关联交易的议

案

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决结果合法、有效。《华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》《北京德恒律师事务所关于华信永道（北京）科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会2025年9月10日