洛阳科创新材料股份有限公司拟续聘2026 年度会计师事务所公告
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一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年年度的审计机构。
1.基本信息
会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年3 月6 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市海淀区知春路1 号22 层2206
首席合伙人:谢泽敏
2025 年度末合伙人数量:182 人
2025 年度末注册会计师人数:1,053 人
2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:500 人
2024 年收入总额(经审计):15.75 亿元
2024 年审计业务收入(经审计):13.78 亿元
2024 年证券业务收入(经审计):4.05 亿元
2024 年上市公司审计客户家数(含H 股):221 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业:
行业序号 行业门类 行业大类
C 制造业 制造业
信息传输、软件和信息技术服务业
信息传输、软件和信息技术服
I
务业
电力、热力、燃气及水生产和
电力、热力、燃气及水生产和供应
D
供应业
业
M 科学研究和技术服务业 科学研究和技术服务业
N 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业
2024 年上市公司审计收费:2.82 亿元
2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数:146 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:>5000 万元
职业保险累计赔偿限额:>20000 万元
近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在执业行为相关民事诉讼,在执 业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业 务,投资者诉讼金额共计581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事 赔偿责任。
3.诚信记录
大信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年) 因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚10 次、监督管理措施16 次、自律监管 措施9 次和纪律处分9 次。
67 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑 事处罚0 次、行政处罚25 次、监督管理措施34 次、自律监管措施25 次和纪律 处分21 次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:吴惠娟女士拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注 册会计师,2001 年开始从事上市公司审计,1993 年开始在大信会计师事务所执 业,2021 年开始为本公司提供审计服务,负责和参与2003 年中国葛洲坝集团股 份有限公司、北海银河股份有限公司年审,2005 年参与湖北宜化股份有限公司
重大资产重组,近三年签署的上市公司审计报告有武汉联特科技股份有限公司。
拟签字注册会计师:王子轩,会计学硕士,拥有注册会计师执业资质,从事 证券服务业务3 年,先后为多家上市公司提供年度审计及内控审计服务。未在其 他单位兼职,具备相应的专业胜任能力。
拟安排项目质量复核人员:刘仁勇,拥有注册会计师执业资质。2005 年成 为注册会计师,2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核,2004 年开 始在本所执业。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整 自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1 号》对独立性要求的情 形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符 合规定。
4.审计收费
本期2026 年审计收费未确定,其中年报审计收费未确定。
上期2025 年审计收费33.5 万元,其中年报审计收费28.5 万元。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度,综 合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格 等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会对议案审议和表决情况
2026 年3 月19 日,公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2026 年度财务审计机构。表决结果:同意9 票, 反对0 票,弃权0 票。该议 案不涉及关联交易事项,无需回避表决。该议案尚需提交公司2025 年年度股东
会审议。
(二)审计委员会审计意见
2026 年3 月18 日,公司第四届董事会审计委员会第八次会议,审议并通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关 业务从业资格,具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与专业胜任能力、 投资者保护能力和独立性,在历次担任公司审计机构期间,能够恪守“独立、客 观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、 公正、谨慎的审计,继续聘请该会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性、 完整性和提高审计工作质量,有利于保护公司及公司全体股东的合法利益,同意 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构,聘期一年,并将 此议案提交至公司董事会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议 通过之日起生效。
三、备查文件
(一)《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
(二) 《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》
(三)《大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2026 年3 月20 日