证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-006

机科发展科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法利益，审慎科学决策公司重大事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，持续深化董事会建设，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年公司实现营业收入472,513,858.93元，较上年同期增长2.80%；归属于上市公司股东的净利润-38,038,785.10元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-49,082,839.18元。公司总资产为1,211,009,422.90元，较报告期初增长

5.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为480,010,258.16元，较报告期初下降

7.97%。归属于上市公司股东的每股净资产为3.71元，较报告期初下降7.94%。

二、董事会运作情况

公司董事会认真贯彻落实国资委“科改示范行动”有关工作要求，加快完善中国特色现代企业制度，不断完善和优化法人治理结构和相关制度强化顶层设计。紧密结合证监会、北交所落实新《公司法》相关要求，持续规范运作水平。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定履

行职责，认真贯彻股东会决议，年度共召开董事会7次，审议和讨论了公司定期报告、关联交易、财务报告、权益分派、修订公司章程、募集资金管理等重要事项，累计审议通过各类议案42项，充分发挥董事会决策机构的作用。2025年度公司董事会召开情况如下：

（二）董事会专门委员会会议召开情况

2025年度，董事会各专门委员会共召开了15次会议。各专门委员会认真履行《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格依照专门委员会工作细则规范运作、履行职责权限。充分发挥专业优势，通过对议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为董事会履行决策作用提供了有力保障。

2025年度各董事会专门委员会会议召开情况如下：

1、董事会战略与可持续发展委员会

2、董事会审计委员会

3、董事会提名委员会

4、董事会薪酬与考核委员会

5、独立董事专门会议

（三）董事会对股东会会议决议执行情况

2025年度，公司召开5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会4次。公司董事会作为股东会的执行机构，按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，切实履行决策落实职责，充分发挥董事会的职能作用，保障规范运作。

2025年度股东会会议召开情况如下：

三、董事履职情况

公司全体董事勤勉尽责。积极参与董事会会议，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，秉持专业态度，从公司整体利益出发，提出富有建设性的意见与建议。多次参加公司战略研讨会，在谋划“十五五”战略的关键时期，结合行业发展趋势、国家政策导向以及公司自身特点，共同探讨公司未来发展方向，定期听取管理层汇报，确保公司经营策略与战略目标保持一致。积极跟踪公司业务开展情况，深入一线了解实际运营状况，赴怀柔基地开展专项调研，确保募投项目按计划顺利推进。关注风险防控与法治建设工作，把控重大风险，督促建立健全内部监督机制，不断完善公司各治理主体规范运作、协同共进的治理机制，推动公司生产经营活动的健康稳定发展。

同时，公司全体董事注重履职能力的持续提升，年度参加多场北交所、北京

上市公司协会举办的会议与各类培训，涵盖公司治理、合规运营、信息披露、资本运作等多个核心领域。提升了专业素养，了解了最新的监管动态，增强了与监管机构的沟通交流。

公司各位独立董事严格按照《独立董事工作制度》的规定和要求谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，充分发挥专业特长，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作，独立、审慎地关注关联交易、募集资金、权益分派等重大事项的酝酿和审议过程，切实发挥监督作用，年度召开独立董事专门会议2次，对公司的运作和发展提出有效可行的建议。利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，督促董事会决策的规范性和透明度持续提升，提升董事会决策质量，切实维护公司股东权益，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

四、董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2025年8月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》，完成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定，该事项于2025年9月16日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

2026年3月30日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第八届董事会第十四次会议暨2025年年度董事会审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

公司依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》对董事进行考核及发放薪酬。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

五、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，紧扣“增强核心功能、提升核心竞争力”中心任务，认真贯彻落实国资委、中国机械总院有关决策部署和工作要求，充分发挥董事会专门委员会和外部董事的专业决策作用，促进公司规范运作，全力推动公司高质量可持续更快发展，实现“十五五”良好开局。

1、完善公司治理，提升董事会战略引领力。

全方位、多层次开展“十五五”战略规划宣讲宣贯，将战略意图转化为全员共识与共同行动，确保步调一致、协同奋进，为实现跨越式发展注入强劲动力。持续完善中国特色现代企业制度，全面落实董事会各项职权，进一步加强董事会专门委员会建设，严格规范董事会授权，确保董事会依法行使战略决策、选人用人、薪酬分配、考核监督等核心职权。持续优化上市公司管控，持续强化市值管理，树立回报股东意识，保护投资者利益，切实维护公司及广大投资者合法权益。

2、狠抓工作落实，提升重点任务执行力。

持续深化募投项目全周期实施管理，加强投入产出管控、强化成本与质量督导，做好过程督导，保障基地高标准建设，全力将怀柔基地打造成为党建引领下的智能制造示范新平台。逐项分解年度经营业绩指标，明确工作措施，细化落实提质增效稳增长工作方案。面向重点产业链，深化战略合作，围绕战略新兴产业、未来产业布局，更好支撑国家战略和服务区域经济发展。

3、围绕核心技术，提升创新发展驱动力。

统筹策划行业标杆项目，挖掘核心需求，聚焦核心技术攻关、产品培育和成果转化，培育新质生产力。强健科技创新体系，有组织策划实施重大攻关任务，健全建强现有省部级创新平台，优化科技创新体系，强化关键核心技术攻关，夯实产品底座自主化。聚焦主责主业面向重点行业，加速成果转化和产业培育，有组织参与行业活动和标准制定，提升公司核心竞争力。

4、深化改革赋能，提升精益管理内生力。

深化内部改革与精益管理，建立季度战略执行回顾机制，动态调整优化。开展运营管控强化专项任务，强化全面预算管理，建立重点项目全成本核算机制，严控非生产性支出；开展节流降本增效专项任务，加强全成本核算理念，逐步缩

减项目预算执行偏差。开展应收账款“揭榜挂帅”专项任务，基于长期制约公司发展的痛点堵点，梳理公司应收账款清单，分层分类制定催收激励机制。

5、聚焦融合发展，提升增信赋能转化力。

坚定党建领航，高效实施领航铸魂、战略穿透、治理增效、组织锻造、文化聚力、廉洁护航六大行动。持续落实“第一议题”制度，推进“挂图作战”长效机制落地落细；厚植优秀企业文化，在凝聚合力上取得新成效，开展创新创效和形式多样的文体活动，持续打造具有政治高度、人文温度的文化品牌；深化全面从严治党，在廉洁护航上构筑新屏障，高质量推进党支部巡察，强化整改成果运用，高质量开展政治监督、专项监督及日常监督工作，助推各项任务走深走实。

机科发展科技股份有限公司

董事会2026年3月31日