证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-072

机科发展科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025年8月25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向相关人员提出质询。第三十七条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存。董事会会议档案的保存期限不少于十年。

第七章 附 则第三十八条 本规则所称“以上”“内”均包含本数；“超过”“过”“少于”均不包含本数。

第三十九条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本规则，报股东会审议通过。第四十条 本规则由董事会负责制定、修订及解释。第四十一条 本规则自股东会审议通过之日起施行。

机科发展科技股份有限公司

董事会2025年8月27日