证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-082

机科发展科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025年8月25日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并修订本细则，报董事会审议通过。

第三十四条 本细则由董事会负责制定、修订及解释。第三十五条 本细则自董事会审议通过之日起施行。

机科发展科技股份有限公司

董事会2025年8月27日