宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月7 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长孙文靖先生

6.会议列席人员:高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明:

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为了规范公司发起股东及相关主体的股份减持行为,维护公司股价稳定,切 实保护全体投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《公司法》《证券法》等

相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关 于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-010)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案(提供网络投 票)》

1.议案内容:

董事会决定在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会,提请股东会审议 相关尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关 于召开2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-011)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2026 年3 月19 日